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广州尚航信息科技股份有限公司 | 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
广州尚航信息科技股份有限公司
关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
广州尚航信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事宜通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
2023年第三次临时股东大会
（二）会议召集人
公司董事会
（三）会议召开的合法性、合规性
经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2023年第三次临时股东大会，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次股东大会采用现场表决方式召开。
（五）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2023年11月30日（星期四）14：30
（六）会议出席对象
1．全体持有公司股份的股东或其代理人；
2．公司董事、监事、高级管理人员；
（七）现场会议召开地点
广州市黄埔区瑞和路39号G5座601-620、701-720公司6楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议议案
1.关于公司终止在深交所首次公开发行股票并上市且后续申请北交所上市的议案
2.关于公司终止第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、2022年第二次临时股东大会与发行上市相关事项的议案
3.关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案
4.关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌前滚存利润的分配方案的议案
5.关于公司聘请本次挂牌中介机构的议案
6.关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案
7.关于按照中国证监会的相关规定修改公司章程的议案
8.关于按照法律、行政法规和公司章程的规定建立健全公司治理机制的议案
9.关于按照法律、行政法规和公司章程的规定履行信息披露义务的议案
10.关于制定《广州尚航信息科技股份有限公司章程》（挂牌后适用）的议案
11.关于制定《广州尚航信息科技股份有限公司股东大会议事规则》（挂牌后适用）的议案
12.关于制定《广州尚航信息科技股份有限公司董事会议事规则》（挂牌后适用）的议案
13.关于制定《广州尚航信息科技股份有限公司对外投资管理制度》（挂牌后适用）的议案
14.关于制定《广州尚航信息科技股份有限公司对外担保管理制度》（挂牌后适用）的议案
15.关于制定《广州尚航信息科技股份有限公司关联交易决策制度》（挂牌后适用）的议案
16.关于制定《广州尚航信息科技股份有限公司利润分配管理制度》（挂牌后适用）的议案
17.关于制定《广州尚航信息科技股份有限公司承诺管理制度》（挂牌后适用）的议案
18.关于制定《广州尚航信息科技股份有限公司员工持股计划》的议案
19.关于认定员工持股计划参加对象名单的议案
20.关于制定《广州尚航信息科技股份有限公司监事会议事规则》（挂牌后适用）的议案
三、参加现场会议股东的登记办法
（一）参会登记时间
2023年11月28日-29日（上午09:00至12:00，下午14:00至17:00）
（二）登记方式
1.现场登记
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书和代理人有效身份证进行登记。
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）和法定代表人身份证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章）和代理人身份证进行登记。
2.电子邮件的方式登记
（1）异地股东可采用电子邮件的方式登记，本公司不接受电话方式办理登记。
（2）电子邮件须在2023年11月29日17:00前送达本公司。
（3）电子邮件的联系信息
联系人：张女士 电子邮箱：ir@sunhongs.com
3.拟出席本次会议的股东均需仔细填写《股东参会登记表》（参见附件二），在进行上述登记时，与其他资料一并提交，以便登记确认。
4.会议当天，出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记资料原件于会前半小时到场，以便查验确认。
四、其他事项
1．本次会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
2．会议咨询：公司董秘办
联系人：张女士
联系电话：020-38776121
Email：ir@sunhongs.com
联系地址：广州市黄埔区瑞和路39号G5座601-620、701-720
特此公告。
附件一：授权委托书
附件二：参会股东登记表
广州尚航信息科技股份有限公司董事会
2023年11月14日
