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广州尚航信息科技股份有限公司 | 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
广州尚航信息科技股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
广州尚航信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事宜通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
2022年第二次临时股东大会
（二）会议召集人
公司董事会
（三）会议召开的合法性、合规性
经公司第三届董事会第二次会议审议通过，决定召开2022年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次股东大会采用现场表决方式召开。
（五）会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2022年5月18日（星期三）下午14：30
（六）会议出席对象
1．全体持有公司股份的股东或其代理人；
2．公司董事、监事、高级管理人员；
（七）现场会议召开地点
广州市黄埔区瑞和路39号G5座601-620、701-720公司7楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议议案
1.审议《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》；
2.审议《关于公司募集资金投资项目及募集资金投资项目可行性研究报告的议案》；
3.审议《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》；
4.审议《关于制定公司上市后适用的<章程>(草案)的议案》；
5.审议《关于授权公司董事会在股东大会决议范围内全权办理本次发行上市相关具体事宜的议案》；
6.审议《关于公司本次发行上市后三年内股东分红回报规划的议案》；
7.审议《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》；
8.审议《关于制订公司本次发行上市后三年内稳定股价预案的议案》；
9.审议《关于公司就本次发行上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》；
10.审议《关于确认2019年1月1日至2021年12月31日关联交易事项的议案》
11.审议《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票申报财务报告的议案》
三、参加现场会议股东的登记办法
（一）参会登记时间
2022年5月16日-17日（上午09:00至12:00，下午14:00至17:00）
（二）登记方式
1.现场登记
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书和代理人有效身份证进行登记。
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）和法定代表人身份证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章）和代理人身份证进行登记。
2.电子邮件的方式登记
（1）异地股东可采用电子邮件的方式登记，本公司不接受电话方式办理登记。
（2）电子邮件须在2022年5月17日17:00前送达本公司。
（3）电子邮件的联系信息
联系人：张白露 电子邮箱：zhangbailu@sunhongs.com
（三）注意事项
1．拟出席本次会议的股东均需仔细填写《股东参会登记表》（参见附件二），在进行上述登记时，与其他资料一并提交，以便登记确认。
2．会议当天，出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记资料原件于会前半小时到场，以便查验确认。
四、其他事项
1．本次会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
2．会议咨询：公司董秘办
联系人：张白露
联系电话：020-85548701
传真：020-85289895
Email：zhangbailu@sunhongs.com
联系地址：广州市黄埔区瑞和路39号G5座601-620、701-720
特此公告。
附件1：授权委托书
附件2：2022年第二次临时股东大会参会股东登记表
广州尚航信息科技股份有限公司董事会
2022年4月29日
